カテゴリー: 銀行口座詐欺

「中央ファイナンス」は闇金です。被害から解決まで

被害相談でわかっていること

銀行口座を送るように指示してきますが融資等はしていません、詐欺サイトです
フリーダイヤルと携帯電話で連絡を取ってきますが貸金業登録していない違法金融です
融資を断ると会社に電話をかける、契約不履行だなどと法律に精通しているかのような発言を繰り返しますが犯罪行為を行っているためまともに取り合わないこと

闇金業者詳細

サイト名 中央ファイナンス
貸金業登録番号
所在地
電話番号 0120-305-469/080-4189-5735
担当者名
手口 逆ギレしてくる 銀行口座詐欺

 

皆さまからのさらなる情報提供をお願いいたします。
業者の手口は日々進化しております、被害防止にご協力願います。

闇金被害の無料相談を活用する

「アップス」は闇金です。被害から解決まで

被害相談でわかっていること

相談で明らかになったサイトです。銀行口座をだまし取って犯罪者に転売しています
銀行に身分照会をするにあたりキャッシュカードが必要だなど荒唐無稽な話でだまし取りをしてます
カードは返却されず犯罪グループにより犯罪資金の収益用口座として利用され被害届により口座凍結されると預金保険機構に名前がリストされ関連口座まで凍結します

闇金業者詳細

サイト名 アップス
貸金業登録番号
所在地
電話番号
担当者名
手口 逆ギレしてくる 銀行口座詐欺

 

皆さまからのさらなる情報提供をお願いいたします。
業者の手口は日々進化しております、被害防止にご協力願います。

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「TOBUローン」は闇金です。被害から解決まで

被害相談でわかっていること

少し前になりますがいまでも被害相談が入ってくる悪質かつ粘着体質な闇金業者です。とくにキャンセルをしたら脅されたという相談がけた外れに多く、勤務先に電話された例も報告されております。この業者の粘着体質は異常であるといえますので法律事務所の交渉人に依頼することが肝心です。

無料被害相談などのフリーダイヤルを設置している事務所はノウハウも多いところが多いのでためらわずにすぐに連絡すること。

登録番号を調べたところすでに番号返却しているか登録実態がありませんでした
所在地確認を行いましたが残念ながらこの業者の存在は確認できませんでした
先のアースファイナンスとほぼ共通の申し込みフォームを使っております
途中で怪しいと気づき電話に出ないと会社などに電話をかけてくる可能性があります
手口は自社ローンという名目で行う銀行口座のだまし取りです。口座を送ると連絡が取れなくなったり悪用されて警察により口座を凍結される事態が発生しております
フリーダイヤルで連絡してくるが転送されて携帯電話につながっていることがわかりました
最低でも2人以上の人物がそんざいしていることがわかりました
10月現在、このサイトがまだ宣伝活動をおこない被害者相談が入っていることを付記いたします

闇金業者詳細

サイト名 TOBUローン/トウブローン
貸金業登録番号 都(3)08793
所在地 東京都新宿大久保3-29-28-3階
電話番号 0120
担当者名 キムラ オグチ
手口 逆ギレしてくる 銀行口座詐欺

皆さまからのさらなる情報提供をお願いいたします。
業者の手口は日々進化しております、被害防止にご協力願います。

「イークレジット」は闇金です。被害から解決まで

被害相談でわかっていること

固定電話番号を持たない090闇金タイプの業者です
融資実態が無く貸金番号も所有していない以上、違法組織と判断できます
所在地の記載など一切の会社概要がなく特商法違反である可能性も指摘されます
フリーダイヤルを使って着信してくるケースが報告されましたがこの業者と同一なのかはわかりません
商品をだまし取る詐欺サイトなので本来で言うところの金融サイトではありません、商品は買わない、送らないこと

闇金業者詳細

サイト名 イー ・クレジット
貸金業登録番号
所在地
電話番号 070-1591-7099 080-3466-9484
担当者名 サイトウ
手口 逆ギレしてくる 携帯電話をかわせる 銀行口座詐欺

 

皆さまからのさらなる情報提供をお願いいたします。
業者の手口は日々進化しております、被害防止にご協力願います。

「ローカルサポート」は闇金です。被害から解決まで

被害相談でわかっていること

メールのみで営業しておりサイトを持っていないタイプの闇金です
銀行口座の買取をしているなどとメール内にどうどうと記載しておりますが犯罪です
融資に条件をつけてきていますが実態は特殊詐欺であり融資行為自体がありません
迷惑メール内にハッキリと銀行口座の買い取りをすることが明記されておりますがその行為は違法です
口座を売ってもお金が振り込まれることがなく数日で利用停止依頼もしくは銀行から来店依頼の電話がかかってきます
犯罪利用されてしまった後では被害者扱いされませんので絶対に口座はわたさないこと

闇金業者詳細

サイト名 ローカルサポート
貸金業登録番号
所在地
電話番号 03-6912-7389
担当者名 クロキ
手口 逆ギレしてくる 口座買取詐欺

 

皆さまからのさらなる情報提供をお願いいたします。
業者の手口は日々進化しております、被害防止にご協力願います。

「相双五城信用組合」は闇金です。被害から解決まで

被害相談でわかっていること

なりすまし注意!既存業者になりすましている闇金が登場しております。
当サイトで危険告知しているのは正規の会社ではなく名前を騙り銀行口座をだまし取っている詐欺サイトのほうです。
手口は預入融資だから銀行のキャッシュカードを預かると持ちかけ東京の住所にキャッシュカードを送らせている特殊詐欺です。
銀行口座をだまし取られてしまうとすぐに転売されてしまい1週間程度で銀行口座が凍結されてしまいます。
預け入れ融資などという融資方法は存在しません。また正規業者かわからない場合はご連絡ください。

闇金業者詳細

サイト名 相双五城信用組合 なりすまし
貸金業登録番号
所在地
電話番号
担当者名  
手口 逆ギレしてくる 銀行口座詐欺

 

皆さまからのさらなる情報提供をお願いいたします。
業者の手口は日々進化しております、被害防止にご協力願います。

闇金被害の無料相談を活用する

「マネオ株式会社」は闇金です。被害から解決まで

被害相談でわかっていること

スパムメールを使って宣伝を行っております、複数の迷惑メールが確認されております
なりすまし金融が存在しております。当ページで告知しているのは正規業者になりすましをしているサイトですから間違わないようにお願いします
なりすましの違法業者は会社概要を持たず、実在しない登録番号表記をしております。
銀行口座のだまし取りを主とした詐欺行為を行っているようです。
判断が難しい場合は無料相談までお電話ください

闇金業者詳細

サイト名 マネオ
貸金業登録番号 東京都(3)30795
所在地
電話番号 03-6757-4245 03-6757-4241 03-6757-4243
担当者名 ミツイ
手口 逆ギレしてくる

別バージョン

皆さまからのさらなる情報提供をお願いいたします。
業者の手口は日々進化しております、被害防止にご協力願います。

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「ウィルハーツ」は闇金です。被害から解決まで

被害相談でわかっていること

貸金業登録番号は該当する番号が存在しないデタラメのものでした
ビル名の記載がなかったり固定電話番号の未記載など不備が指摘されます
同デザインの闇金のなりすましに注意してください金が複数存在しておりいずれもが特殊詐欺であることが分かっております
口座を担保にする独自融資で貸付をするから口座を送付しろなどといってきます。

銀行口座は担保物件とはなりませんので絶対におくらないようにしてください。

闇金業者詳細

サイト名 ウィルハーツ/will heart
貸金業登録番号 都(1)32005
所在地 東京都台東区上野 3-20-7
電話番号
担当者名  
手口 逆ギレしてくる 銀行口座詐欺

皆さまからのさらなる情報提供をお願いいたします。
業者の手口は日々進化しております、被害防止にご協力願います。

「レンタル口座サービス」は闇金です。被害から解決まで

被害相談でわかっていること

銀行口座をだまし取る手口を使っておりサイトを持たず電話だけで営業してきます
担当名は仮名であると思われ随時名前が変わるので電話番号で確認するようにしてください
だまし取られた口座は犯罪グループに転売されているようで最短で1週間ほどで口座凍結されてしまいます
相手に口座を渡した時点で被害者扱いになりません。渡してしまったらすぐに利用停止手続きをとること

闇金業者詳細

サイト名
貸金業登録番号
所在地
電話番号 03-3526-2436/03-3527-1970
担当者名 スズキ/タカギ
手口 逆ギレしてくる

皆さまからのさらなる情報提供をお願いいたします。
業者の手口は日々進化しております、被害防止にご協力願います。

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「Seibuファイナンス」は闇金です。被害から解決まで

被害相談でわかっていること

仮審査なる記述がありますがこれが闇金サイトが使う専門用語です
貸金業番号を調べてみたところデタラメの番号を記載していることが確認されました
融資案内に記載されている通りの融資等は確認できませんでした
銀行口座をだまし取る特殊詐欺サイトであることが判明しました
キャッシュカードを送れば融資すると言っておりますがその行為自体が犯罪です
カードを送ってしまうとその人物も犯罪者に加担したとして罰せられる可能性があります

闇金業者詳細

サイト名 Seibuファイナンス
貸金業登録番号 都(2)36588
所在地 東京都渋谷区代々木2-35-5-7階
電話番号 080-2644-1808
担当者名 ヤマモト
手口 逆ギレしてくる 銀行口座詐欺

皆さまからのさらなる情報提供をお願いいたします。
業者の手口は日々進化しております、被害防止にご協力願います。

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